原本好好討論著案情。

可突然間……

張清源等人對他這麼關心，讓他小心點。

其實。

普通人若是突然存在鉅額財產，來歷不明的話，大機率要被查。

在兩年前。

相關立法部門出臺了一條關於“洗錢罪”的刑法。

針對的就是普通人。

除了國家機關的工作人員之外……

普通人也需要接受監控。

按照刑法，洗錢罪是指明知是在各類犯罪犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

名目比較長。

換句話說。

只要是犯罪所得，將其收益的金錢、不動產等財物，從非法途徑轉變成為合法途徑。

這樣的行為就構成了洗錢。

之所以出臺這項規定……

是因為這些年，各類資產流失過於嚴重。

社會上存在大量的洗錢組織。

將各種違法所得，轉變成為合法存在，以逃避偵辦機關的偵察。

所以。

現如今的普通人，只要來歷不明的錢財超過了二十萬，便需要接受銀行的監管和審查。

若是依舊無法說明其來歷……

則可能涉嫌洗錢罪。

而在量刑上。

幫助合法化犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

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